焦点热讯:泰林生物: 董事会决议公告

证券代码：300813       证券简称：泰林生物          公告编号：2023-019

转债代码：123135      转债简称：泰林转债

(资料图片)

           浙江泰林生物技术股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三

次会议于 2023 年 3 月 21 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 31 日

在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事

议。

  本次会议的召开符合《公司法》、

                《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，

会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过如下议案:

  经审核，董事会通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度报告全文及其摘要》。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

  经审核，董事会通过了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向

董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》

                       ，并将在公司 2022 年年度股东大

会上述职。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度董事会工作报告》和《独立

董事 2022 年度述职报告》。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2022 年度总经理工作报

告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度整体运作情况，管理层有效

地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经审核，董事会通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，同意拟以实施权

益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），

不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

   独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会认为《2022 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度财务决算报告》。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会通过了《关于批准 2022 年度财务报告报出的议案》。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度审计报告》。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计机构的议案》

   经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

司 2023 年度审计机构。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2023 年度审计机构的公告》。

   独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国

家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内

部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部

控制，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部

控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反

映了公司内部控制的实际情况。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

   保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经审核，董事会通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

案的议案》。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理

人员薪酬方案的公告》。

   独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司

《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，

不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

   保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师

事 务 所 出 具 的 鉴 证 报 告 等 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

案》

   经审核，董事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》，同意公司使用不超过 5.7 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金

管理(其中募集资金不超过 2.7 亿元，自有资金不超过 3 亿元)，购买安全性高、

流动性好的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且

上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告》。

   独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见等具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会通过了《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》，

同意提名倪崖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任提名委员会

主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三

届董事会任期届满。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立

董事的公告》。

   独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的

议案》，同意公司及全资子公司浙江泰林生命科学有限公司、浙江泰林医学工程

有限公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及全资子公司向银行申请综合

授信额度的公告》。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经审核，董事会通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《关于变更注册资本并修

订<公司章程>的公告》。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。

   经审核，董事会通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意

公司于 2023 年 4 月 26 日星期三 14:00 召开 2022 年年度股东大会。

   具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                         浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

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